Tres hombres fueron detenidos tras el desmantelamiento de una banda que comet\u00eda estafas inform\u00e1ticas y lavado de activos, y hab\u00eda estafado a empresas y entidades financieras, principalmente del sector agropecuario, por m\u00e1s de $1.8 billones.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el parte policial, el operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) durante un un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente al combate contra la ciberdelincuencia.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en octubre de este a\u00f1o<\/strong>, a partir de una causa impulsada por la Unidad Funcional de Instrucci\u00f3n y Juicio N\u00b03 del Departamento Judicial de Pergamino y avanzaron sobre la estructura vinculada a reiteradas estafas y maniobras de lavado de activos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo a la pesquisa, el modus operandi de la organizaci\u00f3n consist\u00eda en la utilizaci\u00f3n de documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa<\/strong> para la apertura de cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado, desde donde acced\u00edan a pr\u00e9stamos cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas operadas por empresas de criptoactivos.<\/p>\n\n\n\n El dinero era posteriormente redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convert\u00eda en activos virtuales y era enviado a billeteras digitales<\/strong> de origen a\u00fan desconocido, de esta manera, generaban la apariencia de legalidad a las maniobras y el grupo recurr\u00eda a terceros que simulaban que hac\u00edan actividades de arbitraje con criptoactivos.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, se comprob\u00f3 que ninguno de los involucrados se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)<\/strong>, requisito obligatorio seg\u00fan la normativa vigente, lo que reforz\u00f3 la hip\u00f3tesis de un esquema dise\u00f1ado para ocultar fondos de origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de las presentaciones de distintas sucursales bancarias, se identific\u00f3 a varias empresas damnificadas, todas ellas vinculadas al sector agropecuario, lo que confirm\u00f3 que el monto sustra\u00eddo alcanzar\u00eda los $1.8 billones mediante m\u00faltiples transacciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En tanto, el juez C\u00e9sar Solazzi orden\u00f3 los ocho allanamientos: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en Santa Fe,<\/strong> durante los que tres hombres resultaron detenidos, mientras que otras dos personas fueron notificadas y se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, en divisas extranjeras y dispositivos electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n Los operativos se llevaron a cabo en los barrios porte\u00f1os de Almagro y Puerto Madero<\/strong> y en las localidades bonaerenses de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mej\u00eda y Col\u00f3n<\/strong>, as\u00ed como tambi\u00e9n en Rosario y General L\u00f3pez<\/strong>, con la colaboraci\u00f3n de fuerzas federales y provinciales.<\/p>\n\n\n\n Uno de los sospechosos fue detenido en la v\u00eda p\u00fablica, en la intersecci\u00f3n de la avenida Belgrano y Castro Barros,<\/strong> tras tareas de inteligencia que permitieron localizarlo en otro domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n Los detenidos e imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposici\u00f3n de la Justicia<\/strong> acusados del delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tres hombres fueron detenidos tras el desmantelamiento de una banda que comet\u00eda estafas inform\u00e1ticas y lavado de activos, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1112,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1111","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1111"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1111\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1113,"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1111\/revisions\/1113"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1112"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cronicascorrentinas.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}